A Justiça da Flórida ampliou as investigações sobre um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A acusação, apresentada em dezembro do ano passado, já havia indiciado Victor Henrique de Oliveira Shimada, conhecido como “Japa”, e Stella Stefane Nunes de Oliveira, apelidada de “Lara Croft”. Agora, o processo também cita Gabriel Cezar Menezes, o “Gabi Gol”, Ygor Fokin Saviolli, conhecido como “Boa Sorte”, João Andrade e Leandro de Ávila. Segundo as autoridades americanas, o grupo teria movimentado milhões de dólares provenientes do tráfico internacional de drogas.
Investigação aponta atuação de brasileiros nos Estados Unidos
De acordo com a acusação, “Japa” e “Lara Croft” atuavam como o principal elo entre integrantes do PCC no Brasil e operadores da organização criminosa nos Estados Unidos. Além disso, eles facilitavam um esquema destinado a ocultar recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas. Conforme a investigação, os outros quatro brasileiros citados no processo foram presos na Flórida em janeiro deste ano. As autoridades também apontam que eles participaram da estrutura financeira da organização. Segundo os investigadores, o dinheiro teria origem no traficante mexicano Manuel Garcua-Urrea, conhecido pelos apelidos de “Manny” ou “M”.
Grupo teria movimentado milhões de dólares
As autoridades americanas afirmam que o grupo distribuía recursos ilícitos entre contas de diferentes bancos para dificultar o rastreamento do dinheiro. Em seguida, os investigados transferiam os valores para integrantes da organização criminosa. As investigações indicam que o esquema funcionou entre dezembro de 2022 e janeiro de 2025. Durante esse período, os envolvidos teriam lavado pelo menos US$ 30 milhões. Enquanto isso, a Justiça da Flórida continua analisando as provas reunidas pela investigação. Além disso, os investigadores buscam identificar outros participantes do esquema e esclarecer a participação individual de cada suspeito na estrutura financeira atribuída ao PCC.
